دانلود رایگان سوالات استخدامی قانون مبارزه با پولشویی

۱- در صورت عدم ارائه اسناد مثبته برا ی اموال مشکوک چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
۱) جزای نقدی حداکثر معادل ارزش مال به همراه ضبط
۲) جزای نقدی معادل نصف ارزش مال به همراه توق یف موقت
۳) جزای نقدی به میزان یکچهارم ارزش مال به همراه توقیف موقت
۴) حبس تعزیری درجه شش

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com):  گزینه ۳
تبصره ۲ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مقرر میکند که عدم ارائه اسناد مثبته، جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش مال به همراه توقیف موقت را در پی دارد.

۲- عواید حاصل از جرم در قانون مبارزه با پولشویی به چه معناست؟
۱) هر نوع مال ناشی از ارتکاب جرم
۲) امتیاز غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم
۳) امتیاز مستقیم ناشی از ارتکاب جرم
۴) همه موارد

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com):  گزینه ۴
ماده ۳ قانون مبارزه با پولشو یی تصریح میکند که عواید حاصل از جرم هر نوع مال یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم است.

۳- مرکز اطلاعات مالی طبق قانون مبارزه با پولشویی در کدام نهاد تشکیل میشود؟
۱) قوه قضاییه
۲) وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳) بانک مرکز ی جمهور ی اسلامی ایران
۴) سازمان بازرس ی کل کشور

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com):  گزینه ۲
ماده ۷ مکرر قانون مارزه با پولشویی ب یان میکند که مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر نظر شورای عالی مقابله و پیشگیر ی از جرایم پولشویی و تامین مالی ترور یسم تشکیل میشود.

۴- دستور توقیف فوری اموال مشکوک توسط مرکز اطلاعات مالی حداکثر تا چه مدت معتبر است؟
۱) ۱۲ ساعت
۲) ۲۴ ساعت
۳) ۴۸ ساعت
۴) ۷۲ ساعت

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه .۲
تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشو یی مقرر کرده است که دستور توقیف فوری اموال مشکوک حداکثر تا ۲۴ ساعت معتبر خواهد بود.

۵- اگر اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند چه مجازاتی دارند؟
۱) انحلال شرکت
۲) جزای نقدی دو تا چهار برابر ارزش مال
۳) محرومیت از فعالیت اقتصادی
۴) مصادره کامل دارایی شرکت

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com):  گزینه ۲
تبصره ۵ ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مقرر کرده است که اشخاص حقوقی مرتکب پولشویی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مال محکوم میشوند.

۶- هدف از الزام به اجرای امور قضایی طبق مقررات در قانون مبارزه با پولشویی چیست؟
۱) تضمین رعایت عدالت قضایی
۲) حفظ سلامت و مشروعیت فرآیندها
۳) تقویت حاکمیت قانون
۴) جلوگیری از سوءاستفاده و انحراف در رسیدگی ها

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
بر اساس ماده ۱۰ قانون مبارزه با پولشویی، اجرای امور قضایی باید طبق مقررات انجام شود تا مشروعیت و سلامت فرآ یندها تضمین گردد.

۷- مجازات شروع به جرم پولشویی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی تابع کدام قانون است؟
۱) قانون تجارت
۲) قانون آیین دادرسی کیفری
۳) قانون مجازات اسلامی
۴) قانون مدنی

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com):  گزینه ۳
طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با پولشویی، مجازات شروع به جرم تابع قانون مجازات اسلامی است.

۸- معاونت در جرم پولشویی طبق قانون مبارزه با پولشویی چگونه تعیین میشود؟
۱) بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی
۲) بر اساس آیین نامه های اجرایی دولت
۳) توسط شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی
۴) طبق دستورالعمل های بانک مرکزی

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
بر پایه ماده ۱۳ قانون مبارزه با پولشویی، مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرایم پولشویی تابع مقررات قانون مجازات اسلامی است.

۹-کدام مورد از ضمانت اجراهای قانونی در صورت تخلف از اجرای آیین نامه های شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مقرر شده است؟
۱) جزای نقدی
۲) حبس تعز یری
۳) انفصال از خدمت یا محرومیت از شغل
۴) محرومیت از حقوق اجتماعی

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com):  گزینه ۳
طبق تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پولشو یی، در صورت تخلف از اجرای آیین نامه های شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، مرتکب به دو تا پنج سال انفصال از خدمت یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

۱۰- کدام مورد از اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در قانون مبارزه با پولشویی به عنوان ناظر شناخته شده است؟
۱) رئیس کل بانک مرکز ی
۲) نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
۳) دادستان کل کشور یا نماینده او
۴) وزیر امور اقتصادی و دارایی

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه .۲
طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشو یی، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم حضور دارند.